Thema: Ankündigung Jackpot Winner

jo, soweit ich weiss ab 10.000 öcken müssen die des melden.

So ist es, ab 10k €.

Allerdings sind sie gesetzlich dazu verpflichtet auch andere verdächtige Geldbewegungen zu melden. 40x im Jahr 5000 € Bareinzahlung fallen da z.B. ganz sicher drunter.

LG

ich glaube nicht, sondern nur wenn man bargeld über 10.000 einzahlt. wenn es über die bank kommt nicht - hat was mit geldwäsche zu tun.

Zitat von almera

ich glaube nicht, sondern nur wenn man bargeld über 10.000 einzahlt. wenn es über die bank kommt nicht - hat was mit geldwäsche zu tun.

denke auch, dass die Meldepflichten nicht so starr sind. A la ab 10.000 euro. Man darf Meldepflichten auch nicht mit Identizifierungspflichten ("von wem kommt Geld und wer bekommt es" speichern) verwechseln.

Was mir Sorge machen würde, wenn man die Karten beim Finanzamt offen legt, ist der Umstand, dass diese Form von Glücksspiel (derzeit) in D nicht erlaubt ist. Stichwort Glücksspielmonopol. Was an sich ja noch kein Problem darstellen sollte. Allerdings könnte der ein andere Beamte die Antwort auf die Frage wo den soviel Geld herkommt wie folgt auslegen: Aus der Beteiligung an unerlaubtem Glücksspiel. Und das stellt in D nunmal eine Straftatbestand dar. Also würde das Geld aus Straftaten herrühen. Und dann viel Spaß mit den Behörden...

Auch wenn derzeit keine eindeutige Rechtssprechung vorliegt, würde ich meine Millionengewinne nicht an die große Glocke hängen. Lieber einen Fachanwalt aussuchen und eine Einzelfall-Lösung finden....


Edit: Solange es sich um Pillepalle-Jackpots mit 20k oder 30k handelt wird da wohl kein Schwein nach fragen, erst ab gewissen Summen natürlich...