Thema: Gründer von Neteller in den USA verhaftet.

Quelle:
Neteller founders face money-laundering charges | Tech News on ZDNet
(englisch)

kurze Zusammenfassung:

Zwei der Gründungsmitglieder von Neteller wurden Montag in den USA verhaftet.
Einer der beiden in Kalifornien (Malibu), der Andere auf den U.S. Jungferninseln (St. Thomas).

Ihnen wird vorgeworfen 1999 Neteller gegründet zu haben mit der Absicht Geldtransfer zwischen US Staatsbürgern und illegalen Internet Spielbanken zu ermöglichen. Die Anklage lautet auf Geldwäsche.

Keiner der Beiden ist noch aktiv bei Neteller beschäftigt, beide besitzen jedoch einen Aktienanteil von jeweils knapp 6%.

Neteller wurde in Kanada gegründet und später wurde der Firmensitz auf die Isle of Man bei England verlegt. Neteller hat keine Büros oder Angestellten in den USA.

Der Aktienhandel von Neteller Aktien am Londoner Stockexchange wurde vorübergehend ausgesetzt.

Ok, sie greifen also tatsächlich durch. Übel

Was auch interessant ist, den Berichten zufolge hat das FBI gegen die Beiden schon seit Mitte 2006, also schon vor der Verabschiedung des neues Glücksspielverbots, ermittelt.

Viele Insider gehen davon aus das Neteller jetzt zumindest aus dem US Geschäft aussteigen wird. Es gibt sogar ein paar Berichte, daß einige Poker bzw. Internet Buchmacher bereits kein Neteller mehr akzeptieren.

Hm,

wie steht es denn um den US - Anteil bei Neteller, also in Zahlen auf die Kundschaft gesehen? Eine Einlagensicherung müsste ja gegeben sein (da in einem EU Staat lizensiert), aber wenn so etwas passiert kommt doch immer etwas Bammel auf.

Irrtum Neteller ist ja keine Bank also nix einlagen Sicherung ;-)

3.1. Neteller ist ein 'elektronischer Geldherausgeber', der durch die e-Money Richtlinie der Europäischen Union definiert und durch die Finanzdienstleistungsbehörde des Vereinigten Königreichs reguliert wird. Sie erkennen an, dass (i) Neteller keine Bank ist; (ii) Konten nicht durch Regierungsbehörden versichert sind

Hmmm, ich dachte auch ich hätte mal was von einer Einlagensicherung gelesen. Jetzt aber wo ihr das sagt hab ich nochmal geschaut und nichts auf der Webseite gefunden.

US Kundenanteil ist 85%

dann werde ich mal mein Konto dezent entlehren

Zitat von goye

dann werde ich mal mein Konto dezent entlehren

Das ist auf keinen Fall ein Fehler, denn sicher ist sicher

In Zukunft ist wohl moneybookers angesagt. Die akzeptieren auch keine US Bürger, von daher ist dergleichen dort nicht zu befürchten!

Zitat von Jochen

In Zukunft ist wohl moneybookers angesagt. Die akzeptieren auch keine US Bürger, von daher ist dergleichen dort nicht zu befürchten!

Und wenn sie dann noch eine Neteller ähnliche Debit Card anbieten ist alles gut.

Hallo,
nur transfers zwischen US Bürgern und Online Gambling wurden seit heute eingestellt.
Zur Sicherheit ein Statement auf der Neteler Seite:

Is my money safe in my Neteller account?

Yes, your money is safe with Neteller. All members can hold their funds safely in their Neteller accounts until such time as they decide to move the funds. The changes in gambling merchant transfers do not affect the ability of US member to maintain funds in their NETELER e-wallet accounts. Neteller protects all members’ funds (all deposited, in-transit and un-cleared funds) by holding the value in independent trust accounts. As the largest independent online money transfer business in the world, we maintain our head office in Europe and are a publicly quoted company on the AIM market of the London Stock Exchange. Neteller UK Ltd is authorised and regulated by the Financial Services Authority.